C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

Ph­êng Hµ khÈu - Tp H¹ Long - TØnh Qu¶ng Ninh

Sè §KKD: 22 03 000407 do së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ TØnh Qu¶ng Ninh

CÊp ngµy 28/ 04/ 2005

Sè:..............................................

-----------**&**---------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

--------------**&**-------------

Hµ khÈu, ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2008 B¸o c¸o kiÓm tra t­ c¸ch cæ ®«ng

T¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008

KÝnh th­a: - C¸c «ng bµ trong héi ®ång qu¶n trÞ

- Toµn thÓ c¸c «ng bµ trong ®¹i héi cæ ®«ng

T«i xin c«ng bè danh s¸ch cæ ®«ng vµ sè l­îng cæ phÇn n¾m gi÷ nh­ sau :

( Sè liÖu cô thÓ ë tê chi tiÕt kÌm theo)

Thay mÆt ban kiÓm tra t­ c¸ch cæ ®«ng, t«i xin b¸o c¸o víi toµn thÓ c¸c «ng bµ cæ ®«ng trong ®¹i héi vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra t­ c¸ch cæ ®«ng t¹i ®¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2008 nh­ sau :

Tæng sè cæ ®«ng ®­îc mêi : 25 cæ ®«ng .

Sè cæ ®«ng ®Õn dù : 17 cæ ®«ng.

Sè cæ ®«ng ñy quyÒn : 08 ®Òu cã mÆt .

Sè cæ ®«ng v¾ng mÆt : 0

Sè cæ ®«ng cã mÆt : 21 cæ ®«ng = 50.000 cæ phÇn .

ChiÕm 100 % / tæng sè cæ phÇn cña c«ng ty

Sè cæ ®«ng ®Õn dù theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®· ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc ®¹i héi .

Trªn ®©y lµ b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra t­ c¸ch cæ ®«ng.Thay mÆt ban kiÓm tra t­ c¸ch cæ ®«ng t«i xin chóc c¸c quÝ vÞ cæ ®«ng m¹nh kháe , chóc ®¹i héi thµnh c«ng rùc rì .

TM Ban KTTC cæ ®«ng

NguyÔn Thu Viªn

C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long ii Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

--------------**&**-------------

Hµ khÈu, ngµy th¸ng n¨m 2008

Th­ x¸c nhËn tham dù

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

Hä tªn:................................................................................................................................................

CMND/Hé chiÕu/ GP.§KKDsè:...................cÊp ngµy............................T¹i................................§Þa chØ:....................................................................

§iÖn tho¹i:..........................................................................................................................................

M· sè cæ ®«ng:..................................................................................................................................

Sè cæ phÇn hiÖn ®ang n¾m gi÷:..........................................................................................................

Xin x¸c nhËn tham dù cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 ®­îc tæ chøc bëi C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¹ Long II vµo ngµy th¸ng n¨m 2008 theo ®Þa chØ trong th­ mêi dù häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2008 cña C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¹ Long II

Xin tr©n träng c¶m ¬n !

Cæ ®«ng

( Ký x¸c nhËn vµ ghi râ hä tªn)

C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

Ph­êng Hµ khÈu - Tp H¹ Long - TØnh Qu¶ng Ninh

Sè §KKD: 22 03 000407 do së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ TØnh Qu¶ng Ninh

CÊp ngµy 28/ 04/ 2005

Sè:..............................................

-----------**&**---------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

--------------**&**-------------

Hµ khÈu, ngµy th¸ng n¨m Th­ mêi tham dù

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008

KÝnh göi: ...................................................Lµ cæ ®«ng C«ng ty Cæ phÇn xÊy l¾p H¹ Long II

§Ó tæ chøc kú häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 cña C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p H¹ Long II, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p H¹ Long II xin tr©n träng th«ng b¸o tíi quý vÞ cæ ®«ng vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tæ chøc kú ®¹i héi nh­ sau:

Thêi gian tæ chøc: Thø 6 ngµy 11/ 04/ 2008 tøc ngµy 06 th¸ng 3 n¨m MËu tý

Trong ®ã:

+ Tõ 7h30 ngµy 11/ 04/ 2008 ®ãn tiÕp c¸c cæ ®«ng

+ Tõ 8h ngµy 11/ 04/ 2008 c«ng t¸c tæ chøc, kiÓm tra t­ c¸ch ®¹i biÓu vµ ®¹i héi trï bÞ

+ Tõ 8h ®Õn 10h ch­¬ng tr×nh chÝnh thøc ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 ®­îc tæ chøc t¹i héi tr­êng C«ng ty Cæ phÇn x©y l¾p H¹ Long II.

+ Tõ 10h ®Õn 11h th¶o luËn vµ ph¸t biÕu ý kiÕn cña cæ ®«ng

+ Tõ 11h ®Õn 11h30 BiÓu quyÕt vµ th«ng qua nghÞ quyÕt cña ®¹i héi

+ Tõ 11h30 ®Õn 12h Ph¸t biÓu cña chñ to¹ ®¹i héi vµ ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ

+ Tõ 12h Mêi c¸c ®¹i biÓu dù b÷a c¬m th©n mËt

Theo §iÒu lÖ C«ng ty, tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng C«ng ty cã quyÒn dù häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. Tr­êng hîp cæ ®«ng kh«ng trùc tiÕp dù häp ®­îc th× uû quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn cña m×nh dù häp.

ViÖc uû quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i lËp thµnh v¨n b¶n ( theo mÉu göi ®Ýnh kÌm). Khi ®Õn dù häp, ng­êi ®­îc uû quyÒn xuÊt tr×nh v¨n b¶n uû quyÒn ®Ó dù häp

Quý cæ ®«ng vui lßng ®¨ng ký ( dù häp trùc tiÕp hoÆc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c) víi phßng kÕ to¸n tæng hîp C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II tr­íc ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2008 theo c¸ch sau:

§iÖn tho¹i x¸c nhËn theo sè m¸y: 033 647540

Göi giÊy x¸c nhËn ®¨ng ký tham gia theo mÉu ®Ýnh kÌm qua Fax theo sè: 033 647673

Quý cæ ®«ng tíi dù häp cÇn mang theo chøng minh nh©n d©n, th­ mêi vµ giÊy uû quyÒn (b¶n gèc) ®Ó lµm thñ tôc.

Héi ®ång qu¶n trÞ tr©n träng kÝnh mêi quý cæ ®«ng s¾p xÕp thêi gian ®Õn dù häp ®Ó b¶o ®¶m cho sù thµnh c«ng cña kú häp!

Tr©n träng kÝnh chµo

Tµi kiÖu ®Ýnh kÌm: ®Ó phôc vô cho viÖc th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty xin göi tíi c¸c quý vÞ cæ ®«ng bé tµi liÖu tãm t¾t ch­¬ng tr×nh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 cña C«ng ty.

Bé tµi liÖu häp §H§C§ th­êng niªn

Ch­¬ng tr×nh häp §H§C§

GiÊy x¸c nhËn tham dù häp §H§C§

GiÊy uû quyÒn tham dù häp §H§C§

B¶n ®iÒu lÖ C«ng ty

N¬i nhËn: C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

Nh­ trªn Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ

L­u VP

C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

--------------**&**-------------

Hµ khÈu, ngµy th¸ng n¨m 2008

GiÊy uû quyÒn tham dù ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn 2008

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

Chóng t«i lµ c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¹ Long II cã tªn trong danh s¸ch d­íi ®©y:

Hä vµ tªn Sè CMND Ngµy cÊp - N¬i cÊp §Þa chØ

th­êng tró Sè cæ phÇn

së h÷u Ký tªn Tæng céng:..................

Cæ ®«ng Tæng sè:..........

Cæ phÇn

Do ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ trùc tiÕp tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008, chóng t«i uû quyÒn cho ng­êi cã tªn d­íi ®©y:

Hä tªn:.........................................................................................................................................................

CMND/ Hé chiÕu/ GP.§KKD sè:.............................. CÊp ngµy............................T¹i................................

§Þa chØ:........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

§iÖn tho¹i:...................................................................................................................................................

Thay mÆt chóng t«i tham dù vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008 trong ph¹m vi sè cæ phÇn thuéc quyÒn së h÷u cña chóng t«i.

Chóng t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc uû quyÒn nµy vµ cam kÕt tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¹ Long II, ®ång thêi cam kÕt kh«ng ®­a ra bÊt cø mét khiÕu n¹i, kiÖn c¸o g× ®èi víi C«ng ty.

RÊt mong ®­îc sù quan t©m chÊp thuËn. Xin tr©n träng c¸m ¬n./.

Ng­êi ®­îc uû quyÒn

(Ký vµ ghi râ hä tªn) C¸c bªn uû quyÒn

(§· ký vµ ghi râ hä tªn trong danh s¸ch kÌm theo)

C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

--------------**&**-------------

Hµ khÈu, ngµy th¸ng n¨m 2008

GiÊy uû quyÒn tham dù ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn 2008

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

Tªn t«i lµ:....................................................................................................................................................

CMND/ Hé chiÕu/ GP.§KKD sè:.............................. CÊp ngµy............................T¹i................................

§Þa chØ:........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

§iÖn tho¹i:...................................................................................................................................................

M· sè cæ ®«ng:..........................................Sè cæ phÇn hiÖn cã:...................................................................

Do ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ trùc tiÕp tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn, t«i uû quyÒn cho ng­êi cã tªn d­íi ®©y:

Hä tªn:.........................................................................................................................................................

CMND/ Hé chiÕu/ GP.§KKD sè:.............................. CÊp ngµy............................T¹i................................

§Þa chØ:........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

§iÖn tho¹i:...................................................................................................................................................

Thay mÆt t«i tham dù vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan t¹i §¹i héi §ång Cæ §«ng th­êng niªn trong ph¹m vi sè cæ phÇn thuéc së h÷u cña t«i.

T«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc uû quyÒn nµy vµ cam kÕt tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¹ Long II, ®ång thêi cam kÕt kh«ng ®­a ra bÊt cø mét khiÕu n¹i, kiÖn c¸o g× ®èi víi C«ng ty

RÊt mong ®­îc sù quan t©m chÊp thuËn. Xin tr©n träng c¸m ¬n./.

Ng­êi ®­îc uû quyÒn

( Ký vµ ghi râ hä tªn) Ng­êi uû quyÒn

( Ký tªn, ®ãng dÊu- nÕu cã)

C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p h¹ long II

-----------**&**---------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

--------------**&**-------------

Hµ khÈu, ngµy th¸ng n¨m

B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh

Ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ trong c«ng ty n¨m 2007

Vµ ph­¬ng h­íng ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2008

KÝnh th­a: - C¸c «ng bµ trong héi ®ång qu¶n trÞ

- Toµn thÓ c¸c «ng bµ trong ®¹i héi cæ ®«ng

Thay mÆt c¸c «ng bµ trong héi ®ång qu¶n trÞ t«i xin b¸o c¸o víi toµn thÓ c¸c «ng bµ cæ ®«ng trong ®¹i héi vÒ c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ trong c«ng ty n¨m 2007 vµ ph­¬ng h­íng ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2008.

I./ C«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 2007.

KÝnh th­a ®¹i héi n¨m 2007 ¤ng §ç quang §øc Gi¸m ®èc C«ng ty ®· ®äc b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph­¬ng h­íng môc tiªu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, sù l·nh ®¹o cña ban Gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty, Sù ñng hé cña toµn thÓ c¸c «ng bµ cæ ®«ng nªn ®· thu ®­îc nh÷ng th¾ng lîi trong n¨m 2007. N¨m 2007 c¸c «ng bµ trong héi ®ång qu¶n trÞ gi¸m ®èc c«ng ty ®· thÓ hiÖn râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®èi víi c«ng ty. C¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ ®· cã sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 thùc hiÖn tèt nghÞ quyÕt cña héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2006 ®· ®Ò ra.

- N¨m 2007 chóng ta ®· t¨ng tr­ëng vÒ doanh thu, æn ®Þnh vÒ viÖc lµm. T¨ng tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m thiÕt bÞ ®Çu t­ trªn 274 triÖu ®ång. C«ng cô dông cô mua thªm trªn 127 triÖu ®ång ®Ó phôc vô ®èi t¸c tr­íc yªu cÇu ngµy cµng cao cña ®èi t¸c vÒ c«ng t¸c s¬ chÕ ®Êt. N¨m 2007 trong s¶n xuÊt kinh doanh cã thuËn lîi vÒ æn ®Þnh viÖc lµm, nh­ng cã rÊt nhiÒu khã kh¨n, gi¸ c¶ x¨ng dÇu t¨ng, gi¸ c¶ thiÕt bÞ phô tïng t¨ng, chi phÝ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ lín do thiÕt bÞ ñi xóc lµm viÖc s¬ chÕ ®Êt cho ®èi t¸c trong t×nh tr¹ng ­ít nh·o, kh«ng phï hîp nªn th­êng xuyªn háng vµ ph¶i söa ch÷a liªn tôc nhÊt lµ c¸cthiÕt bÞ ñi xóc do cæ ®«ng gãp vèn, thiÕt bÞ ®· qua sö dông vµ lµm viÖc tíi nay cã c¸i ®· 6 ®Õn 7 n¨m. Yªu cÇu cña ®èi t¸c vÒ chÊt l­îng s¬ chÕ ngµy cµng cao ( thùc hiÖn ®óng theo quy tr×nh) s¬ chÕ vµ khai th¸c nguyªn liÖu. Trong n¨m doanh thu cña ph©n x­ëng s¬ chÕ vµ khai th¸c nguyªn liÖu ®¹t 21,5 tû. C¸c bé phËn x©y dùng c¬ b¶n , méc ®¹t 1,9 tû, x©y l¾p ®¹t 7,3 tû . Doanh thu cã t¨ng lªn so víi n¨m 2006, xong vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vµ cßn ph¶i phÊn ®Êu nhiÒu ®Ó chóng ta ®¹t ®­îc th­¬ng hiÖu x©y l¾p nh­ tªn cña C«ng ty lµ C«ng ty cæ phÇn x©yl¾p H¹ long II

- T×nh tr¹ng vèn cña c«ng ty lu«n thiÕu, viÖc thu nî chËm, b×nh qu©n d­ nî cña ®èi t¸c tõ 3,5 ®Õn 4,5 tû ®ång, nªn chóng ta ph¶i vay ng©n hµng vµ c¸c c¸ nh©n. Ngay viÖc mua s¾m tµi s¶n ñi xóc còng ph¶i dïng ®Õn vèn l­u ®éng, nªn l·i vay ph¶i tr¶ lín. Trong n¨m ph¶i tr¶ l·i vay ng©n hµng sÊp xØ gÇn 600 triÖu ®ång.

Trong n¨m 2007 Héi ®ång qu¶n trÞ vµ l·nh ®¹o C«ng ty ®· thùc hiÕn ®óng vµ v­ît nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 30/ 03/ 2007 ®ã lµ:

Doanh thu b¸n hµng ho¸, dÞch vô: KH 23 tû thùc hiÖn 32,4 tû

Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: KH 950 triÖu thùc hiÖn 1,351 tû

Chia cæ tøc cho cæ ®«ng: KH 12% thùc hiÖn 15%

TrÝch lËp c¸c quü phóc lîi sau thuÕ: KH 30% thùc hiÖn 36%

Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc: KH 500 triÖu thùc hiÖn 932,6 triÖu

Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng: KH1.550.000®/ng / th¸ng Thùc hiÖn 1.650.000®/ng/Th¸ng

B¶o toµn vèn vµ tõng b­íc ®­a C«ng ty ph¸t triÓn ®i lªn

TrÝch nguån ph¶i tr¶ cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng 750 triÖu = 64%

Trong n¨m ®¹i héi cæ ®«ng 1 lÇn. Häp héi ®ång qu¶n trÞ 15 lÇn bµn vÒ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh

Hoµn thµnh vµ lËp 25 sæ cæ ®«ng theo nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng 30/ 03 / 2007 ®Ò ra

Mét sè thiÕu sãt cña Héi ®ång qu¶n trÞ

Ch­a m¹nh d¹n ®Ò ra c¸c c¬ chÕ ®·i ngé phï hîp cho c¸c c¸n bé qu¶n lý tõ ®èc c«ng, nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn kinh tÕ trë lªn. Nªn cã ®«i lóc hiÖu qu¶ c«ng t¸c ch­a cao hoÆc rÊt khã tuyÓn dông nhÊt lµ c¸c kü s­ x©y dùng, tuyÓn còng nhiÒu vµ ®i còng l¾m. §Õn b©y giê vÉn ch÷ cã kü s­ x©y dùng nµo ë l¹i l©u dµi lµm viÖc cho c«ng ty.

II./ Ph­¬ng h­íng ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2008

Ngay tõ ®Çu n¨m 2008 gi¸ c¶ cã nhiÒu biÕn ®éng g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, x¨ng dÇu t¨ng 36%, thiÕt bÞ phô tïng, s¾t thÐp xi m¨ng vËt liÖu x©y dùng c¸t ®¸... t¨ng tõ 1,5 ÷ 2 hoÆc 3 lÇn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra môc tiªu cô thÓ nh­ sau:

1.VÒ s¶n xuÊt kinh doanh: thùc hiÖn chØ ®¹o Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch n¨m 2008 ®· b¸o c¸o tr­íc ®¹i héi

+ Doanh thu b¸n hµng ho¸ dÞch vô tr­íc thuÕ : 38 tû ®ång

Trong ®ã:

- Doanh thu dÞch vô khai th¸c s¬ chÕ nguyªn liÖu : 23 tû ®ång

- S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm méc: 3 tû ®ång

- Doanh thu x©y l¾p: 9,5 tû ®ång

- C¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c: 2,5 tû ®ång

+ Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 1,55 tû ®ång

+ Nép ng©n s¸ch: 1,197 tû ®ång

+ Ph©n phèi lîi nhuËn

Trong ®ã:

Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc: 217 triÖu ®ång

Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt : 360 triÖu ®ång

Quü dù phßng tµi chÝnh: 40 triÖu ®ång

Quü khen th­ëng: 40 triÖu ®ång

Quü phóc lîi: 40 triÖu ®ång

Chia cæ tøc dù kiÕn 17%: 850 triÖu ®ång

+ Thu nhËp ng­êi lao ®éng b×nh qu©n: 1.850.000®/ ng­êi/ th¸ng

2. §Çu t­ nguån nh©n lùc:

B»ng c¸ch vËn dông c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, ­u tiªn ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé qu¶n lý giái, thî lµnh nghÒ ®Ó lµm viÖc l©u dµi cho c«ng ty

3. Trong n¨m 2007 c¸c thµnh viªn H«Þ ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. Nªn n¨m 2008 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®Ò nghÞ gi÷ nguyªn c¬ cÊu thµnh phÇn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t kh«ng bæ sung thªm.

4. Møc thï lao cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh lªn 1,25 lÇn so víi møc l­¬ng hiÖn hµnh cña n¨m 2007 do nhµ n­íc ®iÒu chØnh møc l­¬ng tèi thiÓu lªn 1,29 lÇn vµ gi¸ c¶ sinh ho¹t ®¾t ®á.

5. §èi víi tõng thµnh viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i tù nç lùc tu d­ìng häc tËp vµ rÌn luyÖn trong c«ng t¸c ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý chuyªn m«n, ®¸p øng víi yªu cÇu hiÖn t¹i.

KÝnh th­a toµn thÓ c¸c «ng bµ cæ ®«ng n¨m 2007 ®· qua ®i, mÆc dï míi ho¹t ®éng ®­îc 3 n¨m xong cã thÓ kh¼ng ®Þnh Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· chØ ®¹o c«ng ty ®i ®óng h­íng. S¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng luËt ph¸p quy ®Þnh. N¨m 2005, 2006, 2007 C«ng ty ®· kiÓm to¸n vµ dÒ nghÞ thanh tra thuÕ xong. C«ng ty phÊn ®Êu thùc hiÖn tµi chÝnh thËt râ rµng, tõng b­íc ®i lªn thËt v÷ng ch¾c. N¨m 2008 t«i ®Ò nghÞ c¸c cæ ®«ng quan t©m vµ ñng hé C«ng ty ®Ó c¸c thµnh viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ vµ l·nh ®¹o C«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô.

T«i xin c¶m ¬n c¸c ¤ng, Bµ cæ ®«ng vµ xin kÝnh chóc c¸c «ng, bµ cæ ®«ng m¹nh khoÎ, h¹nh phóc, gia ®×nh an khang thÞnh v­îng

T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n./.

TM Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

---------------***--------------

Danh s¸ch sæ cæ ®«ng

STT Hä vµ tªn ng­êi

gãp vèn §Þa chØ Sè sæ

cæ ®«ng Sè cæ phÇn n¾m gi÷ Ghi chó 1 Ph¹m ThÞ H­¬ng Khu 2 ph­êng Hµ KhÈu 01 739 2 NguyÔn ThÞ Loan Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 02 2.958 3 NguyÔn V¨n Phung Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 03 1.479 4 Mai Minh X­ëng Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 04 2.958 5 NguyÔn H÷u GÊm Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 05 2.958 6 Lª Minh H×nh Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 06 300 7 TrÇn Hång Quang Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 07 599 8 §ç Quang §øc Khu 7 Ph­êng Hµ KhÈu 08 3.306 9 Ng« ViÕt Kho¸i P. nghÜa t©n- cÇu giÊy- HµNéi 09 2.923 10 Lª Minh §øc Ph­êng Hµ KhÈu 10 1.479 11 NguyÔn §an Phông Khu 7 Ph­êng Hµ KhÈu 11 3.749 12 Phïng Quang Dòng Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 12 1.923 13 NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng K§T Mü ®×nh, s«ng ®µ, tõ liªm HN 13 2.662 14 NguyÔn ThÞ QuÕ Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 14 2.514 15 §Æng Minh T©n Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 15 1.112 16 NguyÔn Thu Viªn Khu 7 Ph­êng Hµ KhÈu 16 2.566 17 NguyÔn TuÊn Anh HiÖp s¬n, kinh m«n, H¶i D­¬ng 17 1.479 18 TrÇn Quèc §¸t SN119A tæ 9 cÇu diÔn, tõ liªm HN 18 1.923 19 NguyÔn Anh Vò Khu 1C Ph­êng GiÕng §¸y 19 500 20 NguyÔn V¨n Ph¸c Khu 3A Ph­êng GiÕng ®¸y 20 1.500 21 Ph¹m Xu©n Th¶n Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 21 2.218 22 TrÇn V¨n C¸ch Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 22 3.697 23 Bïi Thanh V©n Ph¶ l¹i, ChÝ Linh, H¶i D­¬ng 23 500 24 NguyÔn ThÞ Thu Khu 7 Ph­êng Hµ KhÈu 24 2000 25 Trinh ThÞ Thuû Khu 1b Ph­êng GiÕng ®¸y 25 1958 Ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2008

Chñ tÞch H§QT